Los expertos policiales consideran que la fase de colocación permite una mejor identificación del legitimador de capitales, fundamentalmente si un cliente bancario, un usuario de restaurante o de sala de juegos aprende a sospechar de su comportamiento y asume que el cumplimiento de los procesos legales de identificación y control es la mejor vía para no convertirse en sujeto útil para la delincuencia organizada.

Recomendaciones básicas:

–Cuando necesite cambiar un cheque, acuda a  las taquillas o cajeros del banco, debidamente identificados. Aparte el tiempo suficiente.

–No ofrezca su cuenta a terceros.

–No haga transferencias de dinero por favorecer a otra persona.

–No revele sus datos personales ni documentos para la compra de un vehículo , un apartamento o cualquier otro bien.

–No firme ningún documento, antes de leerlo completamente.

–Si acude a una sala de juego, a un restaurante, a un comercio, si necesita pagar con un cheque, tarjeta de crédito o de débito hágalo directamente al cajero debidamente identificado.

Para más información visita el Boletín Preventivo sobre Legitimación de Capitales disponible en la página web de Banesco Banco Universal.

Imagen original: http://fineartamerica.com/featured/money-laundering-karon-devega.html